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三角轮胎股份有限公司

公司代码:601163 公司简称:三角轮胎

2016

年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为825,082,866.22元。母公司2016年度实现净利润为 770,167,052.82元,提取10%法定盈余公积77,016,705.28元后,母公司2016年度实现可供股东分配的利润693,150,347.54元,加上年初未分配利润1,336,185,888.15元,截至2016年末公司累计未分配利润为2,029,336,235.69元。

公司拟以2016年12月31日的总股本8亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),剩余未分配利润结转以后年度,本次不送股,也不进行资本公积金转增股本。

本预案须经股东大会审议通过后方可实施。

二公司基本情况

1公司简介

2报告期公司主要业务简介(一)主要业务

公司始终坚持“围着轮子转”的经营理念,专注于轮胎科技进步与发展,主营业务为轮胎的研发、制造和销售,主营业务收入占营业总收入的99.40%,公司主要产品包括商用车胎、乘用车胎、斜交工程胎、子午工程胎和子午工程巨胎5大类,5,000个以上规格品种;年制造能力2,200多万条(57万吨),其中商用车胎600万条、乘用车胎1,600万条、斜交工程胎23万条、子午工程胎15万条(覆盖八大类型的工程机械),子午工程巨胎1,500条(最大规格为63吋),是国内产品门类最为齐全、最专业化的轮胎制造企业和供应商;公司坚持全球化品牌战略,产品55%以上销往国际市场,覆盖180多个国家和地区。

(二)经营模式

1、采购模式

轮胎生产所需主要原材料包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、纤维帘线、炭黑等。为保证轮胎性能的稳定,公司实施严格的供应商评审制度,从技术先进性、安全环保水平、供货能力等方面选择优质的供应商,合成橡胶、钢丝帘线等骨架材料主要通过阿朗新科、中国石化及江苏兴达等国内外长期战略合作伙伴采购;天然橡胶通过船货、现货等渠道主要从泰国等优质产胶区采购。采购方式上公司根据市场变化实施远期和即期相结合的灵活采购方式,供应商按合同或订单执行满足公司采购需求。

2、制造模式

公司以市场为导向,采用基于机器人、信息化、自动化的智能制造模式,满足规模化和小批量个性化需求,生产资源实现动态调配与协同运行,所有过程数据实时采集,可视化呈现、支持生产运营决策,快速响应客户需求,为更好地满足市场需求,提高柔性生产能力提供了更好基础。

3、营销模式

公司根据不同的目标市场采取不同的营销模式。具体如下:

(1)直销

公司直接向汽车、工程机械制造商销售原配轮胎,注重与核心配套厂家从产品研发到生产供货、销售服务等环节的深度合作。

(2)经销

国际市场:一方面发展与大型跨国公司固特异、卡特彼勒等的合作关系,借助其品牌优势、渠道优势推广三角品牌,提升品牌认知度,扩大全球营销网络;另一方面密切与当地经销商合作,例如在欧洲市场与TYM公司、在北美与TBC公司合作销售乘用车胎等。

国内市场:公司在国内采用经销商区域代理模式,以产品线为基础按销售区域策划与销售产品,并设立专门团队推广销售工程胎和巨胎;另外公司2010年开始与中石油、中石化进行战略合作,利用其庞大的加油站网络优势合作建立销售渠道。

经销模式下,公司还有极少量OEM业务。公司负责按照轮胎采购方提出的规格、质量等方面要求生产贴有轮胎采购方品牌的产品,产品直接销售给轮胎采购方。目前主要为美国固特异轮胎等国际知名轮胎企业贴牌生产。

(三)行业情况

1、国际轮胎市场现状(1)过去几年全球轮胎市场保持持续增长态势,特别是中国已经成为世界轮胎制造业的一个中心。

(2)中国轮胎产业“走出去”的步伐加快。

2、国内轮胎市场现状(1)我国已成为世界第一大轮胎生产国和出口国,轮胎产量约占世界轮胎总产量的三分之一,2016年国内轮胎企业总产量6.10亿条,同比增长7.9%,其中商用车轮胎1.2亿条,乘用车轮胎4.4亿条,斜交轮胎4500万条,产品子午化率达到92%,出口占比40%以上(数据来源:中国橡胶协会)。

(2)由于中国汽车行业的发展推动了轮胎业走向市场的步伐,2016年中国汽车产销2,811.9万辆和2,802.8万辆,同比增长14.5%和13.7%,产销量再创历史新高,为轮胎行业的发展提供了持续的动力。(数据来源:中国汽车工业协会)

(3)中国轮胎产业走向智能化、自动化、信息化的道路已经迫在眉睫;中国轮胎企业积极进行全球化市场布局。

(4)国家大力推行供给侧改革,“去产能”的力度不断加大,通过更为严格环保、能耗、质量、安全等相关法律法规和标准,防止过剩产能死灰复燃,轮胎行业的“僵尸企业”逐步被淘汰,行业集中度逐步提升,企业发展由追求数量转向追求质量,品牌效应明显上升。

3、公司在行业中的地位

公司是国内规格品种最齐全、品牌高度国际化的轮胎制造企业和供应商,40年始终专注于轮胎科技创新,共获得393项专利,又是中国子午胎技术的先行者;科技创新的领军者;国家标准和行业标准的主要制订者;国际标准的主要参与者。2010年以来连续六年担任全国“轮胎产业技术创新战略联盟”理事长单位。公司综合效益水平在国内同行业位列前茅,是中国制造业500强企业。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 万股

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三经营情况讨论与分析

1经营情况讨论与分析

2016年全球经济大环境呈现两个特点:一是逆全球化倾向严重,贸易壁垒不断增多;二是实体经济特别是制造业得到重视,2016年中央经济工作会议明确提出“振兴实体经济”的长期政策和措施。2016年是我国“十三五”规划的开局之年,是公司发展历史上具有“里程碑”意义的一年。一年来,面对行业洗牌加剧、贸易壁垒增多的挑战,公司始终坚持“品牌行天下”的战略,通过转型升级及A股上市,实现了公司新的发展局面。报告期内,公司实现营业收入67.10亿元,实现净利润8.25亿元,实现归属于母公司所有者的净利润8.25亿元。主要体现在以下几个方面:

(1)市场营销方面

三角品牌全球布局,2016年新开发了俄罗斯的巨胎市场,进入了世界第二大钻石矿山阿尔洛萨矿业集团供应体系;三角品牌店在国内已经达到2000家以上,覆盖70%以上的县市级。

加强重点区域的品牌宣传与推广力度, 2016年国内市场销量同比增长3.89%,欧洲市场出口量同比增长15.43%;特别是北美市场通过美国销售公司新的渠道策略和品牌推广策略,逐步拓展了市场布局,子午工程胎销售同比增长了47.52%。

产品结构调整效果明显,17吋及以上规格产品总体销量增长37.76%,国内增长115.03%,明显高于2016年公司轮胎销量增幅。

网络建设深入市场终端,2016年建立了南美、澳新、东南亚等销售团队,报告期内在二十余个国家和地区与经销商共同策划并建设三角品牌销售店;通过平面媒体、网络媒体、专业杂志等进行品牌宣传,并在各区域进行体育赛事赞助,提升品牌影响力。

(2)生产制造领域

按照工业4.0及中国制造2025标准,公司募投项目已部分投产,实现智能化制造,并达到“绿色轮胎”的制造标准和世界先进国家的环保、安全等标准,为品牌建设打下了良好的基础。

报告期内,公司成功生产国内最大的巨型工程子午线轮胎,三角轮胎已可生产49吋到63吋全规格的工程子午巨胎系列产品。

(3)研发领域

在力学、材料等基础领域加强研究,在新产品设计及工艺设备等方面加强技术研究与创新,新增130多个轮胎产品,39项专利技术授权。

2016年公司参与制订或修订国家标准29 项,其中主持3项,极大地提高了公司的品牌地位。

2016年自主研发的“具有高气密性的轮胎气密层橡胶组合物”发明专利获得山东省人民政府颁发第一届专利奖;载重汽车公制子午线轮胎(45-65系列,15"轮辋)获评2016年度中国橡胶工业协会推荐品牌产品;巨型工程子午线系列轮胎项目获得“省长杯”工业设计大赛银奖;乘用车轮胎产品的燃油经济性和操控安全性能达到欧盟标签法规的“BB”等级。

(4)供应链管理方面

2016年进行了采购体系业务流程重组,加强了上线管理,实施了“购管修一体化”战略。

构建了稳固的供应链质量管理体系,严格按照质量体系文件标准对供应商的准入、生产过程控制等进行评价、评审;按环境体系标准对供应商进行严格要求和管理;与供应商明确双方知识产权保护的权利和义务;加强与国内、国际知名供应商的技术交流和合作,建立技术共享平台,保持在新材料、新工艺等方面领先性。

在市场震荡上行趋势下,通过前瞻性的部署和阶段性储备方式,分别在价格低位横盘、阶段性回调时集中采购,有效地控制了采购成本。

(5)公司始终坚持把安全生产放在第一位,坚持绿色制造,2016年环保投入达3000多万元;在新项目建设中系统地进行安全和环境影响评估,确保生产系统的先进性、安全性和环保性。

2报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入670,991.06万元,较上年同期减少47,703.34万元,下降6.64%;营业成本499,329.34万元,较上年同期减少54,329.18万元,下降9.81%。实现归属于母公司所有者的净利润82,508.29万元,较上年同期增加1,949.91万元,上升2.42%。

3导致暂停上市的原因

4面临终止上市的情况和原因

5公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

6公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

三角轮胎股份有限公司

董事长: 丁玉华

2017年4月21日

证券代码:601163 证券简称: 三角轮胎 公告编号:2017-009

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议于2017年4月11日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出第四届董事会第二十九次会议通知。

(三)本次董事会会议于2017年4月21日在公司第二会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中出席现场会议董事 7人,分别为丁玉华、单国玲、林小彬、王祖省、李宪德、于勇、迟雷,丁木、耿建新以通讯表决方式参加。

(五)本次董事会会议由董事丁玉华先生主持,公司副总经理、董事会秘书钟丹芳女士出席了会议,公司高管人员张涛、托尼·诺比罗、马文力列席会议,全体监事列席会议。

二、董事会会议审议情况(一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》

本项议案尚需提交股东大会审议。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》(三)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。

(四)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

(六)以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》,关联董事丁玉华、单国玲、丁木、林小彬、迟雷回避表决。

本项议案已经事前征得独立董事的认可并发表同意意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2017-011)。

(七)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本项议案公司独立董事已经发表同意意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(八)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为825,082,866.22元。母公司2016年度实现净利润为 770,167,052.82元,提取10%法定盈余公积77,016,705.28元后,母公司2016年度实现可供股东分配的利润693,150,347.54元,加上年初未分配利润1,336,185,888.15元,截至2016年末公司累计未分配利润为2,029,336,235.69元。

公司以2016年12月31日的总股本8亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),剩余未分配利润结转以后年度,本次不送股,也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2016年度利润分配预案的公告》(公告编号:2017-012)。

(九)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度报告及摘要》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2016年度报告》及摘要。

(十)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年第一季度报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2017年第一季度报告》。

(十一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

(十二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2017年度会计审计机构和内控审计机构的议案》

聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度会计审计机构和内控审计机构,聘期自本年度股东大会至下年度股东大会,提请股东大会授权董事长与瑞华会计师事务所协商确定聘请协议及相关费用。

本项议案已经事前征得独立董事的认可并发表同意意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘请公司2017年度会计审计机构和内控审计机构的公告》(公告编号:2017-013)。

(十三)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司高级管理人员2016年薪酬总额及确定2017年薪酬标准的议案》

(十四)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司董事2016年薪酬总额及确定2017年薪酬标准的议案》

(十五)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年度授信额度及日常贷款的议案》

(十六)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于暂不提请召开2016年度股东大会的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,拟于下月安排换届选举事宜。为提高股东大会的效率,董事会本次会议暂不提请召开股东大会,将在审议董事会换届选举事项的会议上提请召开2016年度股东大会,本次董事会相关议案届时一并审议。

三、上网公告附件

公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议有关事项的事前认可意见及独立意见。

四、备查文件

公司第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

证券代码:601163 证券简称: 三角轮胎 公告编号:2017-012

三角轮胎股份有限公司关于

公司2016年度利润分配预案的公告

三角轮胎股份有限公司(以下简称“本公司”)于2017年4月21日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十六次会议,分别审议通过了《公司2016年度利润分配预案》,该议案尚需提交股东大会审议。现将利润分配预案相关事宜公告如下:

一、利润分配预案

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为825,082,866.22元。母公司2016年度实现净利润为 770,167,052.82元,提取10%法定盈余公积77,016,705.28元后,母公司2016年度实现可供股东分配的利润693,150,347.54元,加上年初未分配利润1,336,185,888.15元,截至2016年末公司累计未分配利润为2,029,336,235.69元。

公司拟以2016年12月31日的总股本8亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),剩余未分配利润结转以后年度,本次不送股,也不进行资本公积金转增股本。

二、专项意见说明

1、独立董事意见

公司独立董事就公司2016年度利润分配事项了独立意见,认为:本次利润分配预案综合考虑了企业财务状况、发展阶段、行业特点及长远规划等多方面因素,符合公司利润分配政策及实际情况;表决程序符合法律法规的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2016年度利润分配预案,并提交2016年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司监事会会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》,认为:该利润分配预案符合公司目前实际情况,符合公司现金分红政策和股东回报规划及关于利润分配的承诺与规定,同意公司2016年度利润分配预案。

三、 备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次会议决议

2、公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见

3、公司第四届监事会第十六次会议决议

证券代码:601163 证券简称: 三角轮胎 公告编号:2017-014

2017年第一季度主要经营数据公告

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求,三角轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)现将2017年第一季度主要经营数据公告如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况

由于构成轮胎实体的原材料价格上涨、产品品质提升及产品结构调整等因素影响,2017年第一季度公司轮胎产品的价格较去年第四季度上涨8%左右。

2、主要原材料的价格变动情况

2017年一季度天然橡胶因泰国南部橡胶主产区遭受洪灾等因素影响,市场价较2016年四季度平均上涨25%;合成胶因上游材料丁二烯供需等因素影响,市场价格较2016年四季度平均上涨40%;因环保治理,上游材料煤焦油产量减少,炭黑市场价格较2016年四季度平均上涨25%;因上游材料盘条价格上涨,钢丝帘线市场价格较2016年四季度平均上涨13%。公司的主要原材料采购价格受市场影响平均上涨25%左右。

三、需要说明的其他事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据信息来源于公司2017年第一季度财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

证券代码:601163 证券简称: 三角轮胎 公告编号:2017-013

关于聘请公司2017年度会计审计机构

和内控审计机构的公告

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所。该所已连续多年为公司提供审计服务,在审计期间,专业务实、勤勉尽责、职业操守良好。

瑞华会计师事务所具备良好的执业水平、熟悉公司业务,为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,保证公司财务报表和内控报告的审计质量,公司董事会审计委员会建议聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度会计审计机构和内控审计机构,聘期自本年度股东大会至下年度股东大会,提请股东大会授权董事长与瑞华会计师事务所协商确定聘请协议及相关费用。

该事项本项议案需提交股东大会审议;公司独立董事事前认可并在董事会审议该议案时发表了独立意见;公司审计委员会对该事项亦发表了书面意见。

证券代码:601163 证券简称: 三角轮胎 公告编号:2017-011

关于确认公司2016年度日常关联交易

及2017年度日常关联交易预计的公告

重要内容提示:

本日常关联交易事项需要提交股东大会审议

一、日常关联交易基本情况

公司日常经营性关联交易是与控股股东三角集团有限公司及其控制的子公司、中国重型汽车集团有限公司及其控制的子公司之间发生的销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务及租赁资产等日常经营性关联交易。

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司2016年度日常关联交易的预计已于2016年3月22日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2017年4月21日召开了第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》,确认了公司2016年度关联交易实际执行情况及2017年度关联交易预计发生情况,审议该议案时公司关联董事丁玉华、单国玲、丁木、林小彬、迟雷回避表决;本日常关联交易议案需提交公司股东大会审议,公司股东三角集团有限公司、中国重汽集团济南投资有限公司、丁玉华、单国玲、侯汝成、王文浩、林小彬、丁木将在股东大会上对该议案回避表决;公司独立董事就上述关联交易进行了事前审阅认可,并发表了独立意见,公司董事会审计委员会和公司监事会经审议通过该关联交易事项,同意将《关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。

(二)2016 年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

注:三角集团有限公司简称“三角集团”、中国重汽集团济南投资有限公司简称“重汽投资”、中国重型汽车集团有限公司及其控制的子公司简称“中国重汽”、三角(威海)华通机械科技股份有限公司简称“华通”、三角(威海)华进机电设备有限公司简称“华进”、三角(威海)华平综合服务有限公司简称“华平”、北京金桥华太信息咨询有限公司简称“金桥华太”、三角(威海)华博置业有限公司简称“华博”、三角(威海)华安物流有限公司简称“华安”、三角(威海)华达轮胎复新有限公司简称“华达”、威海新太投资有限公司简称“新太”、威海新阳投资有限公司简称“新阳”、威海金石投资股份有限公司简称“金石”、《上海证券交易所股票上市规则》简称《上交所上市规则》,下同。

(三)2017年度日常关联交易预计金额和类别

二、关联方介绍和关联关系

三、关联交易主要内容和定价政策

采购商品/接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务的关联交易

关联租赁情况

关联交易价格均采用成本加成或市场定价的方式,公司厂房、设备的租赁无可比市场价格,经双方协商采取成本加成的方式,即在折旧摊销基础加上税费及一定的利润;市场价格则完全参照市场同类产品或招标比价方式确定交易价格。

四、日常关联交易协议签署情况

公司与中国重汽的交易为市场行为,每年通过参与中国重汽面向全体供应商的年度采购招标,签署年度框架协议,日常按照中国重汽实际订单执行。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方,具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与三角集团及关联方的关联交易属于服务与支持类型、与中国重汽的关联交易属于常规的轮胎销售业务,上述关联交易是正常、必要和合理的交易行为,2016年度及2017年日常关联交易不会影响公司经营业务的独立性。

上述关联交易是依据公平、公正、公开、诚实自愿的原则进行的,采用市场价格或成本加成的定价方式确定交易价格,体现了公允性与合理性,不存在关联方通过操纵关联交易价格损害公司和非关联股东利益的情形,也不存在公司通过关联交易操纵利润的情形;上述关联交易绝对金额不大,不存在对关联方的严重依赖,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。上述关联交易符合公司《关联交易决策制度》的相关规定,有利于公司的业务发展,有利于公司全体股东的利益。

六、备查文件(一)公司第四届董事会第二十九次会议决议(二)公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议有关事项的事前认可意见及独立意见(三)公司第四届监事会第十六次会议决议(四)公司审计委员会决议

证券代码:601163 证券简称: 三角轮胎 公告编号:2016-010

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次监事会会议于2017年4月11以电子邮件送达的方式向监事会全体监事发出第四届监事会第十六次会议通知。

(三)本次监事会会议于2017年4月21日在公司会议室以现场方式召开。

(四)本次监事会会议应出席监事5人,实际出席监事5人。

(五)本次监事会会议由监事会主席魏楠先生主持。

二、监事会会议审议情况(一)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。

本项议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2016年度财务决算报告》

监事会认为:公司编制的《三角轮胎股份有限公司2016年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)审议通过《关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》

监事会同意确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案。

(四)审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整的说明了募集资金的存放与使用情况,对暂时闲置募集资金投资产品情况进行了披露,公司募集资金的管理和使用不存在违规情形。

(五)审议通过《公司2016年度利润分配预案》

监事会认为公司2016年度利润分配预案符合公司目前实际情况,符合公司现金分红政策和股东回报规划及关于利润分配的承诺与规定,同意公司2016年度利润分配预案。

(六)审议通过《公司2016年度报告及摘要》

监事会认为:公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等的相关规定;公司2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的内容及数据能够全面真实准确的反映公司2016年度的经营管理状况和财务状况;未发现参与本年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

(七)审议通过《公司2017年第一季度报告》

监事会认为:公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定,公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的内容及数据能够全面真实准确的反映公司2017 年第一季度的经营管理状况和财务状况;未发现参与本季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

(八)审议通过《关于确认公司监事2016年薪酬总额及确定2017年薪酬标准的议案》

本项议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第十六次会议决议

三角轮胎股份有限公司监事会


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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